第一節重要提示公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容 真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶台中倉儲設備 法律責任。所有董事均已出席了審議本次季報 董事會會議。公司負責人王青運、主管會計工作負責人張辛聿及會計機構負責人（會計主管人員）賴軍聲明：保證季度報告中財務報表。

真實、準確、完整。第二節主要財務資料及股東變化一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據□是√否■非經常性損益項目和金額√適用□不適用組織：元■對公司根據《公開發行證券 公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定 非經常性損益項目，以及把《公開發行證券 公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉 非經常性損益項目界定為經常性損益 項目，應說明原因公司報告期不存在將根據《公開發行證券 公司資訊披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉 非經常性損益項目界定為經常性損益 項目。

情形。二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表組織：股■■■公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易□是√否公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表□適用√不適用第三節重要事項一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動 情况及原因√適用□不適用■二、重要事項進展情况及其影響和解決方案 分析說明√適用□不適用2015年6月9日經公司第三届董事會第十一次會議審議通過，公司全資子公司恒投創投擬以自有資金人民幣2000萬元投資廣東粵科拓思智慧裝備創業投資有限公司，占認繳出資金額 10%。廣東粵科拓思智慧裝備創業投資有限公司於2015年7月3日完成工商注册，恒投創投於2015年7月6日已投資1000萬元，現時已完成基金設立所有程式。該公司經營面臨政策、項目選擇、項目退出等風險，請廣大投資者注意風險。具體可見《關於全資子公司投資設立廣東粵科拓思智能裝備創業投資有限公司 公告》（公告編號2015-034）。上述公告披露於《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。■三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內 承諾事項√適用□不適用■四、對2015年度經營業績 預計2015年度預計 經營業績情况：歸屬於上市公司股東堆高機買賣 淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈 情形歸屬於上市公司股東 淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈 情形■五、證券投資情况□適用√不適用公司報告期不存在證券投資。六、持有其他上市公司股權情况自走式堆高機 說明□適用√不適用公司報告期未持有其他上市公司股權。珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司董事長：王青運董事會準予報送日期：2015年10月27日證券代碼：002492證券簡稱：恒基達鑫公告編號：2015-061珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第三届董事會第十四次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證資訊披露 內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三届董事會第十四次會議通知於2015年10月21日以郵件形式發出，於2015年10月27日以現場結合通訊表決管道召開，會議應參加表決 董事7人，實際參加表決 董事7人。本次會議 召集、召開符合《公司法》、公司章程和《董事會議事規則》等有關規定。本次會議經現場結合通訊表決，形成如下決議：1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權 表決結果，審議通過了《2015年第三季度報告全文及正文》公司全體董事和高級管理人員認為公司2015年第三季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。報告

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